Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 39

Teknltk 20.11.2023 § 39  

627/02.02.00/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja Teemu Niemimäki

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 11.10.2023 § 32 talousarvioehdotuksen, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuodelle 2024 ja saattanut ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Tekninen lautakunta on saanut kaupunginhallitukselta 14.11.2023 ohjeistuksen etsimään 50 000 € edestä säästöjä hyväksymästään talousarvioehdotuksesta ja saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja
-valtuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijä kiinteistöpäällikkö Rutanen Keijo

Päätösehdotus Teknisen lautakunnan säästötoimenpiteet esitellään kokouksessa.

Käsittely Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin maankäyttöpäällikkö Paulos Tekaa.

 Kiinteistöpäällikön päätösehdotus kokouksessa:

1. Kaavoituksen kustannuspaikalta asiantuntijapalveluista -5 000 €.
2. Vatjusjärven koulun kohteelta lämmityksestä -15 000 €.

 3. Ulkopuolisten tilojen kustannuspaikalta kalustosta -5 000 €.

 4. Puistopuolelta alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta -20 000 €.
5. Tekninen hallinnosta  it-laitevuokrista -5 000 €.  

 6. Kiinteistöpuolelle omille tiloille tuloja muiden rakennusten vuokriin,
indeksi korotusten myötä + 35 000 €.
7. Lisäksi esitetään kaupunginhallitukselle tyhjien kiinteistöjen myyntiä ilman pohjahintaa (Pikku-Martta, Minttulan päiväkoti, Pesula, Ilmarinkujan rivitalo, varikko). Toimenpiteen vuositason kustannussäästön vaikutus käyttökuluissa -60 000 €. Arvioitu myyntivoitto + 50 000 €. Kustannusvaikutus 110 000 €.

 8. Säästötoimista käydyn keskustelun pohtajalta Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti korottaa yksityisteiden aurauksen omavastuuta
50 €:sta 70 €:n, alv 0 %. Tämä toimenpide nostaa tuloja + 26 000 €.

Toimenpiteiden käyttötalouden kustannussäästö on - 50 000 €. Käyttötalouden tuolokorotus + 61 000 €, yhteisvaikutus käyttötalouteen on 111 000 €.
 

 Kaupungin hallitukselle esitettävän kiinteistöjen myynnin myötä, toimenpiteiden kustannussäästöt ovat vuositasolla yhteensä 221 000 €.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti kiinteistöpäällikön päätösehdotuksen sekä esityksen aurauksen omavastuun nostosta alla olevan mukaisesti:             
 
1.Hyväksyttiin, että kaavoituksen kustannuspaikalta asiantuntijapalveluista -5000 €.
2. Hyväksyttiin, että Vatjusjärven koulun kohteelta lämmityksestä
-15 000 €.
3. Hyväksyttiin, että ulkopuolisten tilojen kustannuspaikalta kalustosta
-5 000 €.
4. Hyväksyttiin, että puistopuolelta alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta -20 000 €.
5. Hyväksyttiin, että teknisen hallinnosta it-laitevuokrista -5 000 €. 
6. Hyväksyttiin, että  kiinteistöpuolelle omille tiloille tuloja muiden rakennusten vuokriin, indeksi korotusten myötä + 35 000 €.
7. Hyväksyttiin, että esitetään kaupungin hallitukselle tyhjien kiinteistöjen myyntiä ilman pohjahintaa (Pikku-Martta, Minttulan päiväkoti, Pesula, Ilmarinkujan rivitalo, varikko).
8. Hyväksyttiin, että nostetaan aurauksen omavastuuta seuraavalle aurauskaudelle 50 €:sta 70 €:n, alv 0 %.

Tekninen lautakunta esittää edelleen kaupungin hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion muutosehdotukset.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Päivi Keisanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11:45.