Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 54

Khall 28.11.2022 § 267 

Valmistelija talousjohtaja Hurskainen Johanna

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Haapaveden kaupungin hallintosäännön 59 §:n mukaan talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2023 talousarviota ja taloussuunnitelmaa seminaarissaan 3.10.2022.

Kaupunginhallitukselle esitellään vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma kaupunginhallituksen kokouksessa 28.11.2022. Liitteenä talousarviomateriaali kokonaisuudessaan sekä henkilöstösuunnitelma.

Esittelijä kaupunginjohtaja Hinno Kimmo

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, sekä sen liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman.
2. antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia talousarvioon.

Käsittely Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Johanna Hurskaista.

 Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 10.42-10.48. Tauon

 jälkeen puheenjohtaja totesi kaikkien saapuvilla olevien olevan läsnä.

Merkittiin, että asiantuntijoina kuultiin rakennustarkastaja Mikko Koskelaa ja tekninen johtaja Teemu Niemimäkeä.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 11.28-12.07. Tauon

 jälkeen puheenjohtaja totesi kaikkien saapuvilla olevien olevan läsnä.

 Merkittiin, että asiantuntijoina kuultiin ympäristöpalvelupäällikkö Harri

 Heikkilää, sivistysjohtaja Erkki Seitajärveä, liikuntasihteeri Kati Mäntylää ja

 hallintojohtaja Eija Saarelaa.

 Merkittiin, että Ulpu Ollila Saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn

 aikana klo 12.46.

 Merkittiin, että Diana Seppä oli poissa kokouksesta tämän pykälän

 käsittelyn aikana klo 12.52-13.34.

 Merkittiin, että talousjohtaja Johanna Hurskainen poistui kokouksesta

 ennen päätöksentekoa.

 Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:

 Kaupunginhallitus päättää:

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023

talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, sekä sen liitteenä

olevan henkilöstösuunnitelman muutoksilla:

- Lisätään 100 000 euroa elinkeinopoliittiseen toimintaan.

- Palkkatukityöllistämisestä poistetaan 100 000 euroa, jolloin työllisyyspalveluissa työllistämismääräraha on 140 000 euroa.

- Poistetaan liikuntapalvelujen talousarviosta määräaikaisten työntekijöiden palkkamäärärahoista 13 000 euroa.

- Poistetaan kutsutaksin määrärahoista ns. junakyyti, 25 000 euroa.

2. antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia talousarvioon

Päätös Hyväksyttiin muutettu ehdotus.

Kaupunginhallitus päättää:
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, sekä sen liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman muutoksilla:
- Lisätään 100 000 euroa elinkeinopoliittiseen toimintaan.
- Palkkatukityöllistämisestä poistetaan 100 000 euroa, jolloin työllisyyspalveluissa työllistämismääräraha on 140 000 euroa.
- Poistetaan liikuntapalvelujen talousarviosta määräaikaisten työntekijöiden palkkamäärärahoista 13 000 euroa.
- Poistetaan kutsutaksin määrärahoista ns. junakyyti, 25 000 euroa.
2. antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia talousarvioon

Päivitetty talousarviomateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 14.59-15.15. Tauon  jälkeen puheenjohtaja totesi kaikkien saapuvilla olevien olevan läsnä.

Tarkltk 13.12.2022 § 54  

378/02.02.00/2022 

Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioesityksensä ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaesityksensä kokouksessaan 28.11.2022. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 13.12.2022.

Kaupunginjohtaja Kimmo Hinno ja talousjohtaja Johanna Hurskainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2023 talousarvion oleellisimmat kohdat ja ehdotukseen sisältyvästä tavoitteiden asettamisesta vuodelle 2023.

Liitteenä on kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää:

1. merkitä vuoden 2023 talousarvioesityksen, tavoitteiden asettamisen
   ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös 1. Hyväksyttiin.